제31기 정기주주총회 소집공고문

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제22조의 규정에 의하여 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   다        음   -

1. 일  시 : 2025년 03월 27일 목요일, 오전 9시 00분

2. 장  소 : 경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4 당사 연수원 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 

 1) 감사보고 

 2) 영업보고

 2) 외부감사인 선임 보고 

 3) 이해관계자와의 거래 보고

나. 부의안건

    제1호 의안 : 제 31기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및

                  별도재무재표(이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건 

    제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 

    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

    제5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건

    제6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건

    제7호 의안 : 정관 변경의 건

      제 7-1호 의안 : 사업목적의 변경의 건(제 2조 (목적)

      제 7-2호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설의 건(제 58조 2(이익배당)3

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소 및

국민은행 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표에 관한 사항

  당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제 31기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 직접 출석하시여 의결권을 행사 가능합니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간: 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일    오후 5시 (기간중 24시간 시스템 접속 가능, 단 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 

기권으로 처리 

마. 사업보고서 및 감사보고서 제출 예정일: 2025년 3월 19일

6. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서  

               신분증 사본], 대리인의 신분증

7. 기타사항

-. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 03월 12일

코칩 주식회사

대표이사 손 진 형 (직인생략)